Прекращено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) в связи с отсутствием в действиях КЛИЕНТА состава преступления
Уголовное дело № 11701008115070249 было возбуждено заместителем начальника Центральной энергетической таможни ФТС России Иночкиным Г.В. в отношении бывшего капитана теплохода «ХХХ» гражданина Российской Федерации НАШЕГО КЛИЕНТА по признакам преступления, предусмотренного п.1 ст.226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных товаров и ресурсов (нефтепродукты) в крупном размере.
Защиту осуществлял адвокат Грозный Борис Андреевич.
В ходе предварительного следствия не получены доказательства, которые с достоверностью подтвердили бы вину НАШЕГО КЛИЕНТА в совершении инкриминируемого ему преступления, а возможности получения дополнительных доказательств его вины по делу исчерпаны, в т.ч. не представляется возможным опровергнуть доводы, изложенные в ходе следствия подозреваемым НАШИМ КЛИЕНТОМ, в связи с чем уголовное дело и уголовное преследование НАШЕГО КЛИЕНТА было прекращению.
Так по мнению следствия - на таможенную территорию ТС в порт города Махачкала Республики Дагестан на теплоходе (танкер) «ХХХ» (компания МВХ «Каспий Шиппинг лтд» Республика Казахстан, порт приписки Актау, национальность судна - флаг Республики Казахстан) в соответствии с коносаментом №ХХХ от отправителя -Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов в адрес грузополучателя - компании «ХХХ» (ОАЭ. Г. Дубай) прибыл товар с наименованием «мазут топочный малосернистый» в количестве 8 495 398 кг. Данная партия нефтепродуктов была задекларирована в таможенном органе Республики Туркменистан в соответствии с таможенной декларацией №ХХХ. В графе 33 данной таможенной декларации был указан код ТН ВЭД 271019610.
Согласно материалам дела НАШ КЛИЕНТ подал в Кавказский энергетический таможенный пост ЦЭТ ФТС России (р.Махачкала, ул. Портшоссе 5) документы, необходимые для оформления товара - «мазут топочный малосернистый», прибывшего на т/х «ХХХ». В соответствует 6 требованиями Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) в таможенный орган были представлены транспортные и таможенные документы: таможенная Декларация №ХХХ, коносамент №ХХХ и манифест.
Согласно сведениям, указанным в коносаменте № ХХХ, получателем указанного товара - «мазут топочный малосернистый» в количестве 8 495 398 кг. выступала компания «ХХХ» (ОАЭ. Е. Дубай). Кроме того, согласно сведениям, заявленным в коносаменте №ХХХ, отправителем мазута топочного малосернистого являлся Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (Республика Туркменистан, г. Туркменбаши, проспект Арчабил д. 56), товар прибыл на территорию России в целях дальнейшего транзитного перемещения страны Европы (Италию). Оформление прибытия т/х «ХХХ» на таможенную территорию ТС осуществлялось должностными лицами Кавказского энергетического таможенного поста ЦЭТ ФТС России (РД, г. Махачкала, ул. Портшоссе 5). Приход т/х «ХХХ» и проверку товаросопроводительных документов осуществлял инспектор Кавказского энергетического таможенного поста ЦЭТ ФТС России С.М. Саматов. Затем, в соответствии с ч. 4 ст. 160 ТК ТС нефтепродукты, перемещенные на таможенную территорию ТС на т/х «ХХХ», были помещены на временное хранение в резервуарный парк ОАО «Дагнефтепродукт» (РД, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта д. 1). Для чего в соответствии с п.1 ст. 169 ТК ТС в таможенный орган были представлены транспортные и таможенные документы: коносамент и манифест, таможенная декларация, а также общая декларация и декларация о грузе, содержащие сведения о товаре: отправитель (получатель) товара, страна отправления (назначения).
В соответствии с заключением по результатам исследования ЦЭКТУ ФТС России № 1241100/0024215 рыночная стоимость товара, перемещенного на таможенную территорию ТС по коносаменту №ХХХ в количестве 8 495 398 кг. составляет 100 145 195, 84 руб.
Кроме того, установлено, что с территории Республики Туркменистан в соответствии с коносаментом № 3ХХХ на т/х «М.МизШГа-АН» а адрес грузополучателя «Тооз ОтЫ Атт 1пуез1теп Со» (Исламская Республика Иран) вывозился товар «технический керосин КТ-2» в количестве 3 516 560 кг. При этом, в период времени с теплоход «ХХХ» в территориальные воды Республики Туркменистан не заходил.
Согласно сведениям, содержащимся в КИИС «МоРе» ФГУП «Морсвязьспутник», морское судно «ХХХ» (ИМО 9334600) в период находилось в открытом море и двигалось курсом 326 гр. - 324 гр. По направлению к российскому порту Махачкала, куда осуществило заход. При этом, в связи с ограниченными возможностями КИИС «МоРе» достоверно установить маршруты следования судна «ХХХ» за другой перевод не представляется возможным.
